|
 Титульний аркуш
|
| Сторінка | 6/11 | | Дата конвертації | 21.03.2018 | | Розмір | 1.83 Mb. |
|
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так (*)
|
Ні (*)
|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
|
X
|
|
Акціонери
|
|
X
|
Депозитарна установа
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
-
|
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так (*)
|
Ні (*)
|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
|
|
X
|
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
|
|
X
|
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так (*)
|
Ні (*)
|
Підняттям карток
|
|
X
|
Бюлетенями (таємне голосування)
|
X
|
|
Підняттям рук
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
-
|
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так (*)
|
Ні (*)
|
Реорганізація
|
|
X
|
Додатковий випуск акцій
|
|
X
|
Унесення змін до статуту
|
|
X
|
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
|
|
X
|
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
|
|
X
|
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
|
|
X
|
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
|
|
X
|
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
|
|
X
|
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
-
|
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?
|
(осіб)
|
Кількість членів наглядової ради
|
3
|
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
|
3
|
Кількість представників держави
|
0
|
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
|
0
|
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
|
3
|
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
|
0
|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
|
4
|
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
Так (*)
|
Ні (*)
|
Стратегічного планування
|
|
X
|
Аудиторський
|
|
X
|
З питань призначень і винагород
|
|
X
|
Інвестиційний
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
-
|
Інше (запишіть)
|
-
|
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
|
ні
|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
Так (*)
|
Ні (*)
|
Винагорода є фіксованою сумою
|
|
X
|
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
|
|
X
|
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
|
|
X
|
Члени наглядової ради не отримують винагороди
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
-
|
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
Так (*)
|
Ні (*)
|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
|
|
X
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту
|
|
X
|
Особисті якості (чесність, відповідальність)
|
|
X
|
Відсутність конфлікту інтересів
|
|
X
|
Граничний вік
|
|
X
|
Відсутні будь-які вимоги
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
-
|
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
Так (*)
|
Ні (*)
|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
|
|
X
|
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
|
|
X
|
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
|
|
X
|
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
-
|
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
|
так, створено ревізійну комісію
|
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії (осіб)
|
3
|
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
|
4
|
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)
|
Загальні збори акціонерів
|
Наглядова рада
|
Виконавчий орган
|
Не належить до компетенції жодного органу
|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Затвердження зовнішнього аудитора
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)
|
так
|
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
|
так
|
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
|
Так (*)
|
Ні (*)
|
Положення про загальні збори акціонерів
|
X
|
|
Положення про наглядову раду
|
X
|
|
Положення про виконавчий орган
|
X
|
|
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
|
X
|
|
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
|
X
|
|
Положення про акції акціонерного товариства
|
X
|
|
Положення про порядок розподілу прибутку
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
-
|
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах
|
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів
|
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
|
Копії документів надаються на запит акціонера
|
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
|
Фінансова звітність, результати діяльності
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Інформація про склад органів управління товариства
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
Статут та внутрішні документи
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Так
|
Так
|
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Так
|
Так
|
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)
|
так
|
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
|
Так (*)
|
Ні (*)
|
Не проводились взагалі
|
|
X
|
Менше ніж раз на рік
|
|
X
|
Раз на рік
|
X
|
|
Частіше ніж раз на рік
|
|
X
|
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
|
Так (*)
|
Ні (*)
|
Загальні збори акціонерів
|
|
X
|
Наглядова рада
|
X
|
|
Виконавчий орган
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
-
|
Поділіться з Вашими друзьями: |
Схожі: | Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
| | Невербальні засоби ділового спілкування
Пк; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див додаток 2); чистий аркуш формату А4 І роздруковані тести (для кожного...
|  | Урок гра Лобунець Людмила Анатоліївна, вчитель фізики Гейсиської зош І-ІІІ ступенів
Обладнання: фізичні прилади, аркуш паперу, стакан з водою, три склянки, яйце, графин, свічка, сирники, шашки або набір монет, лінійка,...
| | Урок української літератури в 11 класі тема життєвий І творчий шлях олександра довженка мета: ознайомити учнів із життєвим І творчим шляхом Олександра Довженка
Ладнання: портрет О. Довженка, карта «Історико-етнографічні регіони України», чистий аркуш (ватман із заголовком) «Велич І безсмертя...
| | Магнітна діяструму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Мета уроку: навчальна
Обладнання: джерело струму, реостат, провідники, ключ, магнітна стрілка, штабовий магніт загорнутий у аркуш паперу, портрет Ерстеда,...
|
|
|