Титульний аркуш



Сторінка6/11
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?




Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X




Акціонери 




X

Депозитарна установа




X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?




Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку




X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків




X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?




Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток




X

Бюлетенями (таємне голосування)

X




Підняттям рук




X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?




Так (*)

Ні (*)

Реорганізація




X

Додатковий випуск акцій




X

Унесення змін до статуту




X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства




X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства




X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради




X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу




X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)




X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді




X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні


Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?




(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?




Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування




X

Аудиторський




X

З питань призначень і винагород




X

Інвестиційний




X

Інше (запишіть)

-

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?




Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою




X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій




X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства




X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X




Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?




Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі




X

Знання у сфері фінансів і менеджменту




X

Особисті якості (чесність, відповідальність)




X

Відсутність конфлікту інтересів




X

Граничний вік




X

Відсутні будь-які вимоги

X




Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?




Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства




X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками




X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)




X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X




Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

4

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)




Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Так

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?




Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X




Положення про наглядову раду 

X




Положення про виконавчий орган

X




Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

X




Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X




Положення про акції акціонерного товариства 

X




Положення про порядок розподілу прибутку 




X

Інше (запишіть) 

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?




Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи 

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?




Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі




X

Менше ніж раз на рік




X

Раз на рік

X




Частіше ніж раз на рік




X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?




Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів




X

Наглядова рада

X




Виконавчий орган




X

Інше (запишіть)

-


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Титульний аркуш iconТитульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Титульний аркуш iconНевербальні засоби ділового спілкування
Пк; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див додаток 2); чистий аркуш формату А4 І роздруковані тести (для кожного...
Титульний аркуш iconУрок гра Лобунець Людмила Анатоліївна, вчитель фізики Гейсиської зош І-ІІІ ступенів
Обладнання: фізичні прилади, аркуш паперу, стакан з водою, три склянки, яйце, графин, свічка, сирники, шашки або набір монет, лінійка,...
Титульний аркуш iconУрок української літератури в 11 класі тема життєвий І творчий шлях олександра довженка мета: ознайомити учнів із життєвим І творчим шляхом Олександра Довженка
Ладнання: портрет О. Довженка, карта «Історико-етнографічні регіони України», чистий аркуш (ватман із заголовком) «Велич І безсмертя...
Титульний аркуш iconМагнітна діяструму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Мета уроку: навчальна
Обладнання: джерело струму, реостат, провідники, ключ, магнітна стрілка, штабовий магніт загорнутий у аркуш паперу, портрет Ерстеда,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка