Країна отримає 2,6 млрд грн завдяки онлайн-казино.
Це рекордна спеціальна конфіскація у історії. Про це повідомила Державне бюро розслідувань.
Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення щодо спеціальної конфіскації 2,6 млрд грн на користь держави від компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.
Це рішення стало можливим завдяки матеріалам, зібраним під час слідства. Суд також затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим — директором онлайн-казино, який отримав п’ять років позбавлення волі з умовою звільнення на три роки. Його визнано винним за кількома тяжкими статтями, зокрема:
здійснення господарської діяльності у зв’язку з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України),
умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України),
участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України),
легалізація майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України),
службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).
Слідчі з’ясували, що онлайн-казино Pin-Up підтримувало зв’язки з особами з Російської Федерації та підсанкційними особами, а його фінансові потоки йшли на поповнення бюджету держави-агресора та підтримку збройної діяльності проти України.
Державне бюро розслідувань повідомляє, що під час розслідування проведено низку процесуальних та технічних заходів за участю експертів. Встановлено, що діяльність казино негативно позначалася на готовності Сил оборони України.
Крім того, слідство виявило, що пов’язані з онлайн-казино особи проводили свою діяльність на території так званої “ЛНР”, фінансуючи бюджет окупаційної адміністрації. Особи, що контролювали діяльність казино, після початку повномасштабної війни підтримували ветеранів так званої “СВО”. Водночас казино продовжує функціювати на території Росії та російських інтернет-ресурсах.
Окрім цього, в рамках розслідування було висунуто підозри голові та членам Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей через пособництво державі-агресору та за незаконне зберігання наркотичних засобів. Також підозри оголошені власникам онлайн-казино.