Керівник команди детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що в ході масштабної операції з викриття корупційних дій у енергетиці правоохоронці вилучили понад $4 млн під час обшуків.
Про це він заявив у програмі “УП.Чат”.
“Це кошти, які ми виявили безпосередньо у учасників злочинної організації і на даний момент вилучено. Ми вже провели значну кількість обшуків, деякі тривають досі. У частині обшуків продовжують вилучати кошти. На даний час ми бачимо більше ніж $4 млн, виявлених в житлах різних учасників злочинної організації”, – зазначив Абакумов.
Він також повідомив, що ці кошти є обіговими для злочинної групи, які розподілялися за вказівками її лідерів.
Щодо маркування на пачках іноземної валюти, Абакумов пояснив, що це стандартна упаковка Федерального резервного банку США.
“Це свідчить про те, що ці гроші були продані в США комусь – це може бути банк у Європі або в будь-якій іншій частині світу. Потім вони потрапили в Україну в такому вигляді або спочатку видані в Європі, а потім перевезені сюди”, – підкреслив керівник групи детективів.
Він також наголосив, що через недосконалість системи штрих-кодів у світовій банківській системі важко точно визначити походження валютних пачок.
Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, в рамках якої чиновники та пов’язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів “Енергоатому”. Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.
Як пояснили у структурі, приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, якого НАБУ і САП обвинувачують в іншому кримінальному провадженні.
Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася “чорна бухгалтерія” та організовувалося відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилася за межами України. “Незаконно отримані кошти Рокет легалізовував не самостійно. Ця функція була покладена на інших членів злочинної організації”, – зазначається у розслідуванні.
За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану “пральню” пройшло близько $100 млн.