Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили злочинну організацію високого рівня, яка функціонувала в критично важливому сегменті української енергетики.
Ця організація створила складну корупційну мережу, що діяла в рамках державних енергетичних компаній, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом». Її учасники постійно отримували незаконну вигоду від контрагентів у розмірі від 10% до 15% від загальної вартості контрактів.
Контрагентам нав’язували умови сплати так званих «відкатів», щоб уникнути блокування платежів за постачену продукцію або зберегти статус постачальника. В усередині енергетичного сектору ця практика отримала термін «шлагбаум».
Згідно з даними слідства, фінансовими операціями займався «бек-офіс», який знаходився в центрі Києва, через який пройшло близько 100 мільйонів доларів США. За послуги з легалізації коштів офіс отримував певний відсоток від проведених сум.
На даний момент, у рамках статті 208 КПК України, затримано п’яти осіб. Повідомлено про підозру семи учасникам організації, в числі яких:
- бізнесмен, що очолював злочинну організацію;
- колишній радник міністра енергетики;
- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;
- четверо осіб, які відповідали за фінансову легалізацію коштів.
Спеціальна операція «Мідас» тривала більше 15 місяців — з літа 2024 року. Протягом цього часу детективи задокументували тисячі годин аудіозаписів і зібрали великий обсяг доказів. До завершального етапу операції було залучено весь особовий склад Національного бюро.
У рамках розслідування було проведено понад 70 обшуків у Києві та регіонах, вилучено значний обсяг документів і готівки. В даний момент тривають слідчі дії, спрямовані на виявлення усіх осіб, причетних до діяльності цієї організації.