Слідство встановило, що у 2014 році між банком «Аркада» та будівельною фірмою був укладений договір, відповідно до якого, товариство мало збудувати та ввести в експлуатацію житловий комплекс у Дарницькому районі столиці.
Кошти інвесторів мали спрямовуватись виключно за призначенням — на будівництво. Вони перебували у спеціальному фонді, контроль за яким здійснювала фінустанова.
Але у 2018 році колишній голова правління банку, перебуваючи у змові з генпідрядником, розробили шахрайську схему.
Вони на кошти інвесторів, а це понад 110 млн грн, придбали корпоративні права у підконтрольній їм будівельній фірмі, нібито для «недопущення ризикових ситуацій в майбутньому».
Оскільки підприємство характеризувалось незадовільними показниками, то на момент укладення правочину реальна вартість корпоративних прав становила 1 грн.
Підприємство мало кредиторську заборгованість саме в розмірі отриманих коштів (понад 110 млн грн) й за два місяці до цього ініціювало процедуру банкрутства.
Внаслідок оборудки, житловий комплекс так і не був збудований, залишивши сім’ї інвесторів без житла.
Шахрайську схему задокументували слідчі поліції Києва спільно зі співробітниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.
Наразі слідчі поліції Києва повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею — розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Крім того, нагадаємо, що експосадовцю АТ «Аркада» раніше вже було повідомляли про підозру у вчиненні злочину за аналогічною схемою — тоді під виглядом купівлі цінних паперів з рахунків вкладників вивели майже пів мільярда гривень.
Читайте також:
«У Києві судитимуть колишніх керівників банку „Аркада“». Екс-керівники АКБ «Аркада» обвинувачуються у незаконному заволодінні 480 млн гривень вкладників фондів банку.