Українські правоохоронні органи в тісній співпраці з партнерами з Європейського Союзу організували масштабну міжнародну спецоперацію під назвою «Connect», в результаті якої була знищена транснаціональна мережа шахрайських call-центрів. Інформацію про це надав пресцентр Офісу Генерального прокурора.
Операція проводилася під процесуальним контролем Офісу Генерального прокурора у тісному співробітництві з правоохоронними службами Латвії, Литви та Чехії.
Слідство встановило, що шахрайська структура діяла протягом тривалого часу, маючи чітку ієрархію та розгалужену інфраструктуру. Організатори активно вербували громадян Чехії, Латвії, Литви та інших країн Європи, після чого переправляли їх до України.
Проте основні «офіси» call-центрів функціонували в Дніпрі, а самі учасники угруповання здійснювали масові телефонні дзвінки мешканцям країн ЄС з метою вимагання та привласнення їхніх коштів.
Ця спецоперація є важливим етапом у системній боротьбі з телефонним і фінансовим шахрайством, яку проводять українські правоохоронці разом з міжнародними партнерами. Її метою є повне знищення транснаціональних злочинних схем, що використовують сучасні технології для обману людей.
Згідно з інформацією слідства, злочинці створили високотехнологічну інфраструктуру для здійснення шахрайських дзвінків. Вони використовували підміну телефонних номерів, автоматизовані системи викликів та заздалегідь підготовлені маніпулятивні сценарії спілкування, відомі як «вішинг» і «спуфінг».
Серед найпоширеніших схем – представлення себе співробітниками поліції або банків. Потерпілим повідомляли про нібито злом їхніх рахунків і переконували терміново переказати кошти на «безпечні» рахунки, які контролювалися учасниками злочинної мережі, або ж розпоряджалися перевести гроші у криптовалюту.
Окрім цього, жертв змушували інсталювати програми для віддаленого доступу та вводити банківські реквізити, що дозволяло шахраям повністю контролювати фінансові рахунки потерпілих.
В рамках спецоперації правоохоронці провели понад 70 обшуків у Дніпрі, а також в інших регіонах країни. Слідчі дії відбулися безпосередньо в приміщеннях call-центрів, за адресами проживання підозрюваних, а також у їх транспортних засобах.
«За результатами проведених заходів 11 особам було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, а також ч. 4 і ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Додатково, затримано шістьох іноземних громадян, які були в розшуку правоохоронних органів країн ЄС – їх було затримано з метою подальшої екстрадиції», – зазначено у повідомленні.
Під час обшуків було вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, електронні носії інформації, фінансові документи, а також автомобілі преміум-класу, які використовувалися у злочинній діяльності.
У процесі досудового розслідування правоохоронцям вдалося задокументувати щонайменше 50 епізодів злочинної діяльності. Загальна сума завданих збитків перевищує 50 мільйонів гривень. Від дій шахраїв постраждали 47 громадян країн Європейського Союзу.
Спецоперація «Connect» була реалізована в рамках роботи спільної слідчої групи та на підставі міжнародних угод про правову допомогу. Успіх операції можливий завдяки оперативному обміну інформацією між українськими та європейськими правоохоронцями, чіткій координації дій прокурорів і слідчих кількох країн, а також підтримці міжнародних інституцій, задіяних у боротьбі з транснаціональною злочинністю.
На даний момент досудове розслідування триває. Слідчі аналізують масиви електронних доказів, встановлюють нові епізоди злочинної діяльності та ідентифікують усіх осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.
Фото: Офіс Генерального прокурора
Створено за матеріалами: kyivschina24.com