Суд ухвалив рішення про тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 119 млн гривень. Термін дії запобіжних заходів триває до 4 листопада 2025 року. Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Сьогодні, 6 вересня, Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури, ухваливши запобіжний захід для експодатківця, підозрюваного в організації конвертаційного центру. Суд призначив тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 119 млн гривень. Про це повідомляє прокуратура Києва.
«Варто зазначити, що цьому колишньому високопосадовцю податкової служби та його спільникам пред’явлено підозру в умисному ухиленні від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У рамках цього провадження підозру також отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі. Вони організували функціонування конвертаційного центру, завдяки якому підприємства уникали сплати податків. Для цього було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 компаній «транзитерів». Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки перевищує 1,5 млрд гривень», — йдеться у повідомленні столичної прокуратури.
Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва. Слідчі Печерського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві працюють у співпраці з ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, за участю Державної податкової служби України і Державної служби фінансового моніторингу України.