Державне підприємство «Документ» забезпечує послуги паспортного сервісу. Слідство встановило, що в період з 2022 по 2023 рік злочинці привласнили понад 21 мільйон гривень.
Згідно з інформацією СБУ, у цій справі бере участь вісім осіб – як колишні, так і нинішні працівники ДП «Документ», троє з яких займали керівні позиції. Як свідчить слідство, вони після початку повномасштабного вторгнення рф організували схему отримання коштів від підлеглих.
Суть махінації полягала в нарахуванні «подвійної» зарплати для працівників центрального офісу, яких відправляли у відрядження до філії паспортного сервісу в одній з сусідніх країн ЄС. Ці співробітники отримували одну зарплату в Україні, а іншу – за фіктивні послуги на іноземну банківську картку. Частину з цих коштів вони передавали організаторам у вигляді «відкатів».
Під час обшуків силові структури вилучили документи, що підтверджують відкриття рахунків у закордонних банках, а також банківські картки, які містять свідчення злочинної діяльності.
Восьми фігурантам висунуто обвинувачення за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата або привласнення майна за зловживання службовим становищем. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
Розслідування триває. Оперативні дії проводилися спільно з Державною міграційною службою під процесуальним керівництвом Печерської прокуратури міста Києва.