Правоохоронці успішно ліквідували злочинну організацію, яка незаконно привласнила $20 млн американських інвестицій.
Цю інформацію оприлюднила Національна поліція України у Telegram.
“У склад групи увійшли бенефіціарні власники компаній-нерезидентів і генеральний директор української фірми, які керували діяльністю підприємств із перевалки зернових у Одеському морському порту та уклали з іноземним інвестором низку кредитних угод під заставу зерна”, – йдеться в повідомленні.
За даними Нацполіції, насправді цього зерна не існувало, проте для обману представників американської компанії злочинці вносили фальшиві дані в офіційні документи про його наявність, тим самим підвищуючи кредитний ліміт.
“Для створення вигляду виконання зобов’язань боржники сплачували відсотки по кредиту, в той час як основна сума залишалася непогашеною”, – зазначили у відомстві.
Подальші дії зловмисників включали імітацію псування й утилізації заставленого зерна, яке насправді не зберігалося на складах.
В результаті слідчих дій вилучено документи, носії інформації, а також зразки зерна для експертизи щодо його походження.
Слідчі оголосили генеральному директору товариства та двом бенефіціарним власникам компаній-нерезидентів про підозру. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади з конфіскацією майна.
В Україні розпочали широкомасштабну спеціальну операцію з боротьби з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Наразі триває понад 500 обшуків.
Ці дії спрямовані на підвищення рівня безпеки в суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним з використанням нелегальної зброї, та її незаконному обігу.