В рамках досудового розслідування, що здійснюється за керівництвом Печерської окружної прокуратури Києва, спільно з Головним управлінням Служби безпеки України у столиці та Київській області, за підтримки Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу Україні, були виявлені та припинені діяльність конвертаційного центру.
Організатори та учасники, використовуючи підставні компанії, надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з ухилення від оподаткування, включаючи бюджетні кошти. Цю інформацію надали в Офісі Генерального прокурора.
Затримано організатора конвертаційного центру, директора товариства й двох бухгалтерів. Їм готуються повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Згідно з фактами, встановленими слідством, в період з 2023 по 2025 рік, група осіб, очолювана адвокатом, колишнім високопосадовцем податкових органів України, зареєструвала в Києві та Київській області низку компаній, які використовувалися для надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань. Організатором схеми було створено 14 підставних імпортних підприємств і близько 80 транзитних компаній. Загальна сума здійснених операцій за 2023-2025 роки перевищує 1,5 мільярда гривень», – зазначили в Офісі Генпрокурора.
Слідством задокументовано, що в період з липня 2024 по травень 2025 року на рахунки одного з підприємств, контрольованих даною групою, надійшло 127 мільйонів гривень за ненадану поставку товарів, робіт, послуг. При цьому директор та бухгалтери, підконтрольні організатору, не відобразили ці операції в податкових деклараціях з ПДВ. Це призвело до навмисного заниження податку на додану вартість на 21 мільйон гривень. У подальшому ці кошти, отримані кримінальним шляхом, перераховувались на банківські рахунки інших підприємств з метою легалізації.
Згідно з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», видаткові операції на рахунках підприємств, контрольованих організатором, були зупинені», – повідомили в Офісі Генпрокурора.
У ході обшуків були вилучені гроші, печатки підприємств, банківські картки, комп’ютери та фінансово-господарські документи, що підтверджують фіктивні операції.