Завдяки координації прокурорів Офісу Генерального прокурора та співпраці з компетентними органами Сполучених Штатів Америки вдалося викрити схему незаконного привласнення коштів державної установи США, а також їх подальшої легалізації через мережу фіктивних фірм.
За інформацією пресслужби Офісу Генпрокурора України, зловмисники створювали фішингові веб-сайти та використовували шкідливе програмне забезпечення для запису натискань клавіш. Отримавши доступ до логінів і паролів користувачів, вони здійснювали шахрайські фінансові операції, які потім оберталися.
ОГПУ повідомили, що на запит правоохоронних органів США, та за їхньої безпосередньої участі, в Україні були проведені обшуки у громадянина, який мав стосунок до розробки веб-ресурсів та компаній для відмивання грошей. В ході обшуків була вилучена комп’ютерна техніка, мобільні телефони, носії інформації та фінансова документація.
У США дії цього громадянина були кваліфіковані як легалізація (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом. За цей злочин передбачено штраф до 500 тисяч доларів США або двічі вартість незаконної операції, а також позбавлення волі на термін до 20 років.
«Операцію організували прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з Головним слідчим управлінням та Департаментом кіберполіції Національної поліції України. Викриття стало можливим завдяки ефективному міжнародному співробітництву між ОГПУ та правоохоронними органами Сполучених Штатів», — зазначили в Офісі Генпрокурора.