У столиці України було викрито діяльність шахрайського кол-центру, учасники якого під виглядом фінансових консультантів обдурили понад 20 громадян США, завдавши збитків на суму, що перевищує 500 тисяч доларів. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.
За даними слідства, кіберполіцейські спільно з Офісом Генерального прокурора виявили, що організатори схем створили офіс, звідки проводили масові телефонні дзвінки потенційним жертвам за кордоном.
У спілкуванні з іноземцями злочинці видавали себе за інвестиційних консультантів і пропонували можливість інвестування в нібито прибуткові фінансові інструменти. Потерпілих переконували вкладати гроші у криптовалюту, акції, цінні папери та інші активи через підконтрольні їм фальшиві інвестиційні платформи, криптовалютні біржі та онлайн-ресурси.
Для роботи з громадянами Сполучених Штатів злочинці залучили операторів, які вільно говорили англійською. Серед них були люди з країн Західної Африки, Америки та держав Європейського Союзу.
Після отримання грошей зловмисники переводили кошти через підконтрольні криптовалютні гаманці, після чого будь-який зв’язок із клієнтами припинявся.
Для ведення шахрайської діяльності використовували офісні приміщення, облаштовані комп’ютерною технікою, доступом до Інтернету, системами відеоспостереження та контролю доступу.
У процесі спецоперації правоохоронці зупинили діяльність кол-центру та провели санкціоновані обшуки в офісі та за місцями мешкання учасників. Під час слідчих дій були вилучені комп’ютери, мобільні телефони, чорнові записи, бази даних із персональними даними постраждалих громадян США, а також інші докази.
На даний час слідством встановлено понад 20 громадян США, які стали жертвами афери, а загальний обсяг завданих їм збитків перевищує 500 тисяч доларів.
Правоохоронці продовжують аналізувати вилучене обладнання та встановлювати інших потерпілих і всіх осіб, причетних до функціонування злочинної мережі.
Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років.
Також було повідомлено, що правоохоронці ліквідували діяльність злочинної організації, яка через так званий «конвертаційний центр» допомагала підприємствам виводити кошти в тінь та ухилятися від сплати податків. Одним із ключових клієнтів цієї схеми стало підприємство, яке в 2023–2025 роках виконувало контракти на ремонт військової техніки для Міністерства оборони України та Національної гвардії України.
Фото: Національна поліція
Створено за матеріалами: kyivschina24.com