Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника підприємства, підозрюваного в ухиленні від сплати податків значної величини та легалізації злочинно здобутих коштів. Про це поінформували в БЕБ.
Слідчі відзначили, що компанія здійснювала відновлювальні роботи в багатоквартирних будинках і отримувала фінансування з бюджету. Незважаючи на надходження коштів за виконані роботи, керівник, відповідно до версії слідства, не відобразив податкові зобов’язання з податку на додану вартість у своїй звітності.
В результаті цього до державного бюджету не внесено понад 7,7 млн грн.
Крім того, у період з березня 2023 року по січень 2025 року, як повідомляють правоохоронці, фігурант запровадив механізм легалізації цих коштів. Гроші переказувалися на особисті рахунки та рахунки підприємства під виглядом оплати за товари та послуги, що дозволяло приховувати їхнє походження.
«На підставі зібраних доказів керівнику підприємства було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.
У БЕБ підкреслюють, що завдані державі збитки вже повністю відшкодовані. Кримінальне провадження передано до суду для розгляду по суті.
Зазначалося, що колишній депутат міської ради, на даний час працюючий адвокатом, отримав заочну підозру в умисному ухиленні від сплати податків. Підозрюваний придбав 48 квартир у престижних житлових комплексах столиці. Часом з них він реалізував на загальну суму 68 мільйонів гривень, проте не сплатив податки на суму, що майже становила 12 мільйонів гривень.
Фото: БЕБ
Створено за матеріалами: kyivschina24.com