Детективи НАБУ оголосили нові підозри в справі, пов’язаній із легалізацією сотень мільйонів гривень через елітне будівництво. Про це інформували в пресслужбі НАБУ.
Йдеться про значну схему відмивання коштів, до якої, за даними слідства, залучені колишній віцепрем’єр-міністр України, відомий бізнесмен та інші учасники організованої групи.
Слідство вважає, що протягом 2021–2025 років фігуранти легалізували понад 460 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. За інформацією НАБУ, для цього використовували будівництво котеджного містечка у с. Козин.
«Мова йде про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони», – зазначили у пресслужбі відомства.
За даними слідства, частину коштів для реалізації проєкту отримали через так звану «пральню», котру контролював бізнесмен – потенційний власник однієї з резиденцій. За цю схему, як стверджують правоохоронці, пройшло близько 9 мільйонів доларів США.
У НАБУ та САП також повідомляють, що джерелом фінансування стали кошти, здобуті внаслідок корупційних схем у НАЕК «Енергоатом».
В межах провадження шістьом особам висунули підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.
Зокрема, повідомлялося про те, що правоохоронці викрили масштабну схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Йдеться про понад пів мільярда гривень бюджетних коштів, які намагалися «відмити» через мережу фіктивних компаній. У 2023-2024 роках посадовці одного з підприємств оборонного сектору діяли в змові з організаторами так званого конвертаційного центру.
Фото: НАБУ
Створено за матеріалами: kyivschina24.com