Детективи Бюро економічної безпеки розкрили значну схему ухилення від сплати податків у сфері торгівлі секонд-хендом в Україні. Про це повідомили в БЕБ.
За результатами слідства стало відомо, що, щоб знизити податкове навантаження, діяльність торгівельних мереж оформлювали на більше ніж 530 підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які працювали за спрощеною системою оподаткування.
Згідно з попередніми оцінками, через ці дії державний бюджет недоотримав понад 38,6 млн гривень податків.
Слідчі встановили, що мережа магазинів фактично функціонувала як єдина структура з централізованим управлінням і спільним контролем фінансово-господарської діяльності. Офіційно продаж товарів здійснювався через численні ФОПи, зареєстровані в різних регіонах України.
Згідно з версією правоохоронців, після перевищення установлених законом лімітів доходу підприємці не переходили на загальну систему оподаткування. Натомість їх і далі використовували для так званого «дроблення» бізнесу, що дозволяло зменшувати податкові зобов’язання.
Аналітики БЕБ з’ясували, що упродовж 2023–2025 років у схемі брали участь 23 ФОПи, через яких було проведено фінансові операції на суму понад 231 млн гривень. Встановлено, що лише за несплату ПДВ бюджет міг понести втрати на понад 38,6 млн гривень.
У ході розслідування детективи провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей. Слідчі дії проходили за місцями ведення бізнесу, проживання фігурантів та в приміщеннях, які могли використовуватися для координації роботи торговельної мережі.
Під час обшуків правоохоронці вилучили носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки. За даними БЕБ, ці матеріали можуть підтвердити системне використання підконтрольних підприємців для мінімізації податкових платежів.
Крім того, повідомлялося, що було викрито інші схеми ухилення від сплати податків у сфері пального на суму близько 17 млн грн. Поширювались фіктивні податкові кредити, фіктивні документи про нереальні операції, а також приховувалися обсяги продажу пального.
Фото: БЕБ
Створено за матеріалами: kyivschina24.com