Правоохоронні органи викрили масштабну діяльність злочинного угруповання «Хімпром», учасники якого організували складну систему незаконного заробітку — починаючи від наркоторгівлі до шахрайських кол-центрів і насильницьких злочинів. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
На основі слідства, угруповання створило комплексну мережу протиправної діяльності, що охоплювала виробництво та збут синтетичних наркотиків, фінансові шахрайські схеми та силовий вплив на громадян. Наразі правоохоронці документують нові випадки та встановлюють всіх осіб, залучених до організації, фінансування та прикриття цих схем.
Одним із ключових напрямків була наркоторгівля через мережу магазинів, що діяли під брендом «U420». Формально вони позиціонувалися як точки продажу продукції на основі CBD, проте, згідно з даними слідства, під виглядом легальної діяльності там здійснювали виробництво, фасування, транспортування, зберігання та реалізацію продукції із вмістом психотропних речовин.
У межах широкомасштабної спецоперації правоохоронці провели понад 280 обшуків у різних регіонах. В результаті вилучено десятки тисяч літрів готової продукції та екстрактів, більше 12 тисяч «джоінтів», близько 20 тисяч таблеток, солодощі з вмістом заборонених речовин, а також обладнання для виробництва та пакування. Вилучено понад 300 мобільних телефонів, понад тисячу банківських карток, 145 печаток, документацію та готівку. Загальна орієнтовна вартість вилученого перевищує 75 мільйонів гривень. Також арештовано 416 банківських рахунків юридичних осіб, які за версією слідства, були задіяні у злочинній схемі.
Ще одним напрямком діяльності угруповання стали шахрайські кол-центри, які функціонували на території України та були орієнтовані на громадян країн Європейського Союзу. У межах міжнародної спецоперації «Connect», проведеної з правоохоронцями Латвії, Литви та Чехії, ліквідовано мережу таких центрів у містах, таких як Дніпро та Івано-Франківськ.
Слідство встановило, що учасники схем представлялися працівниками банків або правоохоронних органів і переконували жертв переказувати кошти на так звані «безпечні» рахунки або в криптовалюту. Вони також схиляли людей до встановлення програм віддаленого доступу, що дозволяло отримувати контроль над їхніми банківськими рахунками.
Під час припинення діяльності цих кол-центрів проведено понад 70 обшуків. Вилучено більше 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, електронні носії інформації, документи та автомобілі преміум-класу. Правоохоронці зафіксували щонайменше 50 епізодів шахрайства щодо 47 громадян ЄС. Загальна сума завданих збитків перевищує 50 мільйонів гривень.
Крім економічних злочинів, угруповання також причетне до насильницьких дій. Зокрема, встановлено факти залякування підприємця та його родини через уявний борг у розмірі 700 тисяч доларів США. За даними слідства, лідер угруповання, який перебуває у міжнародному розшуку, систематично погрожував постраждалим фізичною розправою.
Члени групи також вдавалися до підпалів, вибухів та інших загальнонебезпечних дій з метою пошкодження майна родини та збору й поширення конфіденційної інформації про їхніх жертв. На даний момент зафіксовано як мінімум 12 таких інцидентів.
Лідеру та трьом учасникам цієї частини угруповання оголошено про підозру. Двох з них затримано, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Іншим фігурантам також повідомлено про підозру, вони перебувають під арештом.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють всіх, хто причетний до діяльності угруповання, його фінансові потоки, активи та міжнародні зв’язки.
Фото: «Київщина 24/7»
Створено за матеріалами: kyivschina24.com