Магнат з РФ продав російську нафту через Дубай та приховував нерухомість у Києві: суд конфіскував квартиру на $700 000

За ініціативою прокурорів Печерської окружної прокуратури столиці, суд ухвалив рішення про накладення арешту на елітну нерухомість, що належить російському нафтовому магнату. Житло площею майже 200 квадратних метрів, розташоване в престижному хмарочосі ЖК «Кловський», офіційно передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Орієнтовна ринкова вартість заарештованого майна становить близько 700 тисяч доларів США. Про це повідомляє прокуратура міста.

У рамках досудового розслідування було встановлено, що підсанкційний російський підприємець є непрямим власником цієї квартири. Перед арештом він намагався захистити своє майно від конфіскації, фіктивно переписавши документи на своїх близьких родичів і довірених осіб.

Слідчі з’ясували, що бізнесмен керував розгалуженою мережею компаній, які здійснювали великомасштабне постачання нафтопродуктів до України з заводів Російської Федерації. Для того щоб обійти міжнародні й українські обмеження в умовах війни, зловмисники використовували класичні схеми маскування:

• Продукція оформлювалася за підробленими документами;

• Офіційними власниками пального у контрактах значилися підставні компанії, зареєстровані в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Нафтовий бізнесмен потрапив у поле зору українських спецслужб ще у травні 2023 року. Рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) він був внесений до офіційного санкційного списку за пряму фінансову та логістичну підтримку агресії Російської Федерації проти України.

Запроваджені персональні спеціальні економічні обмеження передбачають повне позбавлення права на розпорядження чи користування будь-якими майном. Це стосується не лише активів, оформлених безпосередньо на бізнесмена, а й усіх активів, якими він фактично володіє або управляє через пов’язаних осіб або сторонні комерційні структури. На даний момент елітна квартира конфіскована на користь держави для подальшого управління та реалізації через майданчики АРМА.

Джерела також повідомляли, що у столиці було викрито особу, яка ошукала жінку на 57 тисяч гривень під приводом «вирішення питання» з мобілізацією. 22-річний мешканець області, раніше притягуваний до кримінальної відповідальності за шахрайство, створив фіктивну юридичну фірму у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Потім він розмістив в інтернеті оголошення про нібито надання послуг з оскарження рішень щодо мобілізації військовозобов’язаних.

Фото: Прокуратура міста