Прокуратура столиці України разом з Державною податковою службою зупинила тривалу схему відмивання коштів, за якою аптечні мережі приховали понад 2 мільярди гривень. Про це інформував Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Згідно зі слідством, організатор ще у 2021 році заснував іноземне представництво, на яке оформляли так звані «патенти» – для дезінфекції приміщень та боротьби з гризунами за допомогою ультразвуку. Реального економічного сенсу ці «розробки» не мали.
До схеми залучили 10 аптечних мереж
У період з 2022 по 2025 роки до організації підключили близько 10 аптечних мереж, що охоплювали 183 підприємства по всій країні.
Суть схеми була простою:
аптеки штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як «роялті» за використання фіктивних патентів – фактично за інструкції, які не існували й не використовувалися.
Фіктивні договори й лояльне керівництво
Для маскування операцій організатор:
• залучив підконтрольних осіб;
• призначив лояльного директора та головного бухгалтера;
• укладав фіктивні ліцензійні угоди;
• підписував акти «наданих послуг», усвідомлюючи, що жодних послуг не було.
Підозри та розшук
Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур оголошено про підозру у службовому підробленні – вони вже надали викривальні свідчення.
Організатору схеми було пред’явлено підозру за:
• службове підроблення;
• легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом.
Наразі триває його розшук, та готуються документи для клопотання про тримання під вартою. Фіктивні патенти, «креативні» роялті й багаторівневі схеми не звільняють учасників від відповідальності.
Раніше повідомлялося, що у столиці виявлено шахрайську схему з фіктивним виробництвом дронів для потреб ЗСУ. Двоє осіб вже отримали підозру.
Фото: колаж
Створено за матеріалами: kyivschina24.com