Правоохоронці столиці спільно з колегами з Чеської Республіки призупинили діяльність організованої злочинної групи, що діяла через шахрайський call-центр та під виглядом інвестування в міжнародні торговельні платформи виманювала гроші у громадян країн ЄС. Про це повідомили в пресслужбі поліції.
Згідно з матеріалами слідства, учасники схеми знаходили потенційних жертв через спеціалізовані інтернет-ресурси. Вони телефонували громадянам Чехії, переконуючи їх інвестувати кошти в нібито прибуткові міжнародні торговельні платформи, обіцяючи значні доходи від біржових операцій.
Щоб отримати доступ до заощаджень жертв, шахраї пропонували встановити на комп’ютери програмне забезпечення для віддаленого доступу. Таким чином, вони контролювали пристрої та банківські рахунки, заволодіваючи коштами постраждалих. З метою маскування походження викрадених грошей, ці кошти переводили у криптовалюту.
На сьогодні слідством встановлено щонайменше дев’ять потерпілих — громадян Чеської Республіки. Загальна сума завданих збитків у гривневому еквіваленті становить близько 8,4 мільйона гривень.
Під час розслідування правоохоронці встановили, що фігуранти орендували офіс, де працював шахрайський call-центр. Його діяльність координував 33-річний мешканець області. Кіберполіція задокументувала цифрові докази й відстежила рух коштів, отриманих унаслідок протиправної діяльності.
В рамках кількох етапів слідства було проведено 40 санкціонованих обшуків. Під час них було вилучено комп’ютерну техніку, записи, холодні криптогаманці, а також понад 33 тисячі доларів США і 20 тисяч євро.
«Залежно від ролі кожного учасника, правоохоронці повідомили співорганізатору та дев’ятьом виконавцям про підозру за ч. 3 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, скоєне у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронних пристроїв та організованою групою, а також за ч. 2 ст. 209 КК України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена за попередньою змовою групою осіб», – йдеться в заяві.
Максимальна санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі.
Правоохоронці також повідомили, що ліквідують незаконні кол-центри, які використовували шахрайські схеми для виманювання грошей у громадян. Від початку року про підозру повідомили 81 особі, а сума встановлених збитків потерпілим перевищила 210 мільйонів гривень.
Фото: поліція
Створено за матеріалами: kyivschina24.com