Офіс Генерального прокурора завершив досудове розслідування у справі про розтрату коштів вкладників комерційного банку і скерував до суду обвинувальний акт щодо 21 учасника злочинної організації, які підозрюються у виведенні майже 90 млн грн. Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
У цій справі мова йде про організатора схеми та двадцять його спільників, викритих на початку 2025 року. Як зазначено в матеріалах слідства, ключову роль у злочинній діяльності відіграв колишній міністр вугільної промисловості України, який раніше також обіймав посаду заступника міністра палива та енергетики і був народним депутатом. Саме він, після придбання банку, створив механізм системного розкрадання активів цієї фінансової установи.
Для реалізації своєї схеми високопосадовець залучив голову та членів правління банку, представників наглядової ради, керівників окремих структурних підрозділів, приватних підприємців, оцінювачів і державних реєстраторів.
Механізм розтрати полягав у видачі кредитів, які заздалегідь були приречені на неповернення, під заставу майна, якого фактично не існувало. Далі ці кошти виводилися на компанії, що знаходилися під контролем бенефіціарного власника банку, та використовувалися на фінансування його бізнес-проєктів. Серед напрямків витрачання були будівництво заводів і теплоелектроцентралей, утримання вугільної шахти, придбання елітної нерухомості та дорогих автомобілів.
Співробітники банківської безпеки щороку складали фіктивні акти, нібито підтверджуючи наявність заставних приміщень великої площі у центральних районах міст, хоча ці об’єкти насправді не існували.
Внаслідок масового кредитування без забезпечення та реального обслуговування боргів у 2021 році банк був визнаний неплатоспроможним і не зміг виконати свої фінансові зобов’язання перед вкладниками та клієнтами.
Загалом слідством задокументовано протиправну діяльність 27 учасників злочинної організації. Провадження щодо п’яти з них зупинено через розшук, а одна справа закрита у зв’язку з смертю підозрюваного.
«Дії вказаних осіб кваліфіковано як створення, керівництво та участь в злочинній організації, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України)», – йдеться в повідомленні.
Аби забезпечити відшкодування збитків, арештовано значний обсяг майна підозрюваних: 12 квартир у столиці, п’ять приватних будинків у центральній частині міст загальною площею понад 2 тис. кв. м, декілька земельних ділянок, 12 елітних автомобілів, таку ж кількість машиномісць, а також корпоративні права у пов’язаних компаніях.
Максимальна санкція за інкримінованими злочинами передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Повідомляємо, що завершено досудове розслідування у справі директорки навчального закладу, яку підозрюють у розтраті понад 5 млн грн під час закупівлі модульного укриття. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Навчальний заклад уклав угоду з підрядником на постачання укриття цивільного захисту, проте конструкція не відповідала встановленим будівельним нормам та технічним специфікаціям. Незважаючи на це, керівниця підписала акти виконаних робіт, що дозволило здійснити перерахування бюджетних коштів.
Фото: Національна поліція
Створено за матеріалами: kyivschina24.com