До суду передали справу транснаціональної злочинної організації, що через шахрайські кол-центри ошукала громадян Чехії на понад 12 млн грн. Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
Згідно з матеріалами слідства, протягом лютого–травня 2024 року учасники цієї схеми заволоділи коштами 11 громадян Чеської Республіки. Загальна сума збитків, за попередніми підрахунками, перевищує 12 мільйонів гривень за курсом.
Виявити діяльність злочинної мережі вдалося у рамках спільної слідчої групи, до якої увійшли представники Офісу Генерального прокурора, Національної поліції України та правоохоронних органів Чеської Республіки.
Слідство встановило, що організатором схеми був мешканець Дніпра. Для реалізації злочинного плану він залучив спільників з різних регіонів України, а також громадян Чехії та Молдови. Спочатку діяльність шахрайського кол-центру була організована на території Дніпропетровської області, а згодом її перенесли до інших регіонів.
Згідно з інформацією правоохоронців, оператори телефонували мешканцям Чехії, представляючись працівниками банківських установ. Вони інформували потерпілих про нібито спроби незаконного доступу до їхніх банківських рахунків і переконували терміново переказати гроші на реквізити, що перебували під контролем учасників злочинної організації.
Внаслідок таких дій, за версією слідства, шахраї незаконно заволоділи грошовими коштами громадян Чехії на суму, що перевищує 12 мільйонів гривень в еквіваленті.
Під час розслідування в Україні затримали громадянина Молдови та трьох громадян Чехії, яких незабаром екстрадували. Стосовно громадян Чехії вже ухвалили обвинувальні вироки, які підтвердили їхню участь у діяльності шахрайського кол-центру, організованого уродженцем Дніпра.
Організатору та чотирьом учасникам злочинної організації інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною п’ятою статті 190, а також частинами першою та другою статті 255 Кримінального кодексу України.
За повідомленнями, у столиці викрили діяльність шахрайського кол-центру, учасники якого під виглядом фінансових консультантів ошукали понад 20 громадян США на загальну суму, що перевищує 500 тис. дол. Організатори схеми облаштували в столиці офіс, звідки здійснювали масові телефонні дзвінки потенційним жертвам за кордоном.
Фото: Офіс Генерального прокурора
Створено за матеріалами: kyivschina24.com