Вищий антикорупційний суд взяв під варту ще чотирьох підозрюваних у справі про легалізацію близько 460 млн грн, які, за версією слідства, були отримані в рамках масштабного будівельного проєкту. Про це інформує САП.
Суд визначив розміри застав:
- для двох співзасновників обслуговуючого кооперативу — 10,6 млн грн та 9,9 млн грн відповідно;
- для директора приватного товариства — 20 млн грн;
- для довіреної особи колишнього високопосадовця — 15 млн грн.
За даними слідства, всі четверо підозрюваних пов’язані з колишнім віце-прем’єр-міністром.
Що встановлює слідство
НАБУ та САП повідомляють про викриття організованої групи, яка могла бути причетною до легалізації коштів в особливо великих розмірах під час реалізації елітного житлового проєкту.
Йдеться про елітну забудову на території, де, за версією слідства, формувався проєкт приватних резиденцій з басейнами, SPA-зонами та спортивними комплексами. Орієнтовна вартість одного маєтку могла сягати близько 2 млн доларів.
Фігуранти та версії
У матеріалах розслідування згадуються як колишні, так і чинні публічні особи, яких у документах позначають псевдонімами. Відомі медіа пов’язують окремі ролі з:
- Андрій Єрмак — його згадують у контексті одного з учасників процесу;
- Олексій Чернишов — у деяких матеріалах його називають можливим учасником під псевдонімом «Че Гевара».
Правоохоронці також згадують інших фігурантів із умовними позначеннями «Карлсон» та «R-2», яких, за версією слідства, можуть пов’язувати із реалізацією фінансових та організаційних рішень у проєкті.
Гроші, земля і спроби виведення активів
Слідство стверджує, що у 2021–2025 роках через структури, пов’язані з проєктом, могло бути легалізовано близько 9 млн доларів. За даними НАБУ, частина коштів може походити з інших корупційних схем, зокрема у сфері енергетики.
Також правоохоронці зазначають, що після появи інформації про розслідування могли здійснюватися спроби виведення земельних ділянок і об’єктів незавершеного будівництва з-під можливого арешту. Проте ВАКС наклав арешт на активи, включно з п’ятьма об’єктами незавершеного будівництва.
До інших фігурантів справи вже застосовувалися запобіжні заходи. Частина провадження також стосується інших епізодів, які розслідують НАБУ та САП у межах окремих кримінальних проваджень.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, поки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.
Раніше інформаційне агентство повідомляло про те, що народний депутат Ярослав Железняк офіційно отримав судовий позов від підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча. Останній, будучи фігурантом розслідувань щодо корупційних схем в енергетиці, вирішив захищати у суді свою «честь, гідність та ділову репутацію».
Фото:
Створено за матеріалами: kyivschina24.com