У столиці детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки виявили мережу пунктів обміну валют, що нелегально виконували операції з іноземною валютою. Про це інформують в БЕБ.
Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в гривнях, доларах США та євро на загальну суму понад 7 млн грн у еквіваленті.
За даними слідства, нелегальні обмінники купували та продавали іноземну валюту без належного використання реєстраторів розрахункових операцій. Натомість клієнтам вручали імітовані фіскальні чеки, які не підтверджували проведення валютних операцій згідно з чинним законодавством.
Крім того, пункти обміну не були внесені до відповідного державного реєстру і не мали законних підстав для проведення операцій із готівковою іноземною валютою.
Досудове розслідування розпочали на підставі матеріалів Головного управління Державної податкової служби. Для проведення слідчих дій було залучено фахівців податкової служби.
Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ виявили та вилучили понад 1,4 млн грн, майже 125 тисяч доларів США та 7 тисяч євро.
Наразі правоохоронці встановлюють повний склад осіб, причетних до організації та функціонування незаконної мережі.
«Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України: незаконні дії з документами на переказ, платіжними засобами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб», – йдеться в повідомленні.
Фігурантам справи загрожує штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Досудове розслідування триває.
Фото: БЕБ
Створено за матеріалами: kyivschina24.com