Правоохоронці ведуть розслідування можливого привласнення або виведення бюджетних коштів через схему, до якої ймовірно залучені посадовці найбільших комунальних підприємств. У кримінальному провадженні задіяні структури, пов’язані з «Київтеплоенерго», «Київводоканалом», «Київпастрансом» та Муніципальною ритуальною службою. Про це інформує Інформатор.
Згідно з версією слідства, компанії, які вигравали тендери комунальних підприємств, могли перераховувати частину отриманих бюджетних коштів на рахунки інших фірм. Правоохоронці вважають, що ці підприємства, можливо, пов’язані з керівниками комунальних структур. Такі схеми часто називають «відкатами».
Відомо, що Печерське управління Національної поліції займається розслідуванням можливого переведення коштів з місцевого бюджету у тіньовий обіг.
За даними слідства, група з семи осіб могла створити механізм, завдяки якому бюджетні гроші конвертувалися в готівку через фірми з ознаками фіктивності. Ймовірна схема діяла у 2024–2025 роках.
Особливу увагу слідчих привернули підприємства, такі як ТОВ «БУДМАТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВАРДА ГРУП».
Правоохоронці стверджують, що на рахунки цих компаній могли надходити кошти від підприємств, що вигравали міські тендери. Подальше грошове оборот здійснювалося через конвертацію у готівку та обмін на іноземну валюту.
Під час обшуків у компаній вилучили 4 млн грн готівкою, які слідство розглядає як доказ можливої протиправної діяльності.
Серед компаній, що могли перераховувати кошти учасникам провадження, є великі постачальники у тендерах.
Зокрема, виявлено ТОВ «Спец-Ком-Сервіс», яке брало участь у сотнях закупівель та вигравало 560 тендерів на суму майже 12 млрд грн.
Правоохоронці також вивчають діяльність ТОВ «ТФМ-СХІД», яке отримувало підряди від КП «Київбудреконструкція» на суму близько 700 млн грн.
У процесі перевірок слідчі виявили можливі ризики несплати податку на додану вартість, що складають понад 40 млн грн, а також завищення вартості виконаних робіт на ще 32 млн грн.
Разом з тим, незважаючи на вилучення значної суми готівки та можливу організовану схему, правоохоронці поки не оголошували підозри жодному із співробітників комунальних підприємств чи чиновникам.
У матеріалах розслідування зазначаються найбільші комунальні структури, які управляють вагомими фінансовими ресурсами.
Серед них — «Київводоканал», «Київтеплоенерго» та «Київпастранс». Проте наразі слідство не повідомило про підозру посадовцям цих фірм.
Експерти зазначають, що ситуація викликає особливу увагу, адже столиця активно залучає міжнародне фінансування для відновлення інфраструктури, особливо в енергетиці, у зв’язку зі складним опалювальним сезоном.
У той же час, незважаючи на наявність великої кількості документів, вилучених коштів і встановлених порушень на десятки мільйонів гривень, правоохоронці ще не назвали конкретних посадовців, причетних до організації даної схеми.
У попередні роки щодо посадовців відкривали низку кримінальних проваджень, але частина з них не завершилася реальними вироками.
Зокрема, раніше повідомлялося про оновлення складу Наглядової ради «Київміськбуду», до якої увійшли представники КМДА та Київради. Проте щодо кількох членів ради існували згадки про юридичні проблеми — від отримання підозр до участі у судових розглядах.
Подібні ситуації піднімають питання щодо контролю за людьми, які мають доступ до управління великими фінансовими потоками.
У рамках нового кримінального провадження увага звертається на підприємства, що мають стратегічне значення для регіону та можуть отримувати вагомі фінансові інвестиції від міжнародних партнерів.
Залишається відкритим питання, які наслідки матиме це розслідування для посадовців, якщо слідство підтвердить наявність корупційної схеми.
Фото: Freepik
Створено за матеріалами: kyivschina24.com