В Україні було виявлено групу осіб, яка під виглядом експорту агропродукції ошукала іноземних покупців на понад 600 тисяч євро. Цю схему вдалося ліквідувати. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
За даними розслідування, на території країни діяло угруповання, котре використовувало контрольовані підприємства для укладання фіктивних зовнішньоекономічних контрактів на постачання сільськогосподарської продукції за кордон. Основними клієнтами ставали іноземці, зокрема представники країн Європейського Союзу.
Учасники схеми для пошуку покупців створювали в інтернеті сторінки, що мали вигляд аграрних компаній, та пропонували продукцію за привабливими цінами. Потенційних клієнтів переконували, що товар доступний, а доставки можна здійснити в короткі терміни.
Слідство виявило, що ключову роль у цій схемі виконувала жінка, яка володіла кількома іноземними мовами. Вона представлялася менеджеркою з продажу, професійно вела переговори та запевняла іноземних партнерів у надійності співпраці.
Після досягнення домовленостей із покупцями укладалися договори купівлі-продажу або поставки. Обов’язковою умовою була передоплата, яку пояснювали необхідністю підготовки товару до відвантаження та покриття логістичних витрат.
Однак, за версією слідства, виконувати свої зобов’язання фігуранти не планували. Після отримання коштів гроші переводили в готівку або переказували на інші рахунки, а зв’язок із замовниками припиняли.
Серед потерпілих — громадяни Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Наразі правоохоронці встановили збитки на суму понад 600 тисяч євро.
6 травня 2026 року правоохоронці провели 14 обшуків у різних областях, зокрема у місцях проживання організаторів та керівників підконтрольних підприємств.
В результаті вилучено документацію, комп’ютерну техніку, автомобілі та готівку в різній валюті.
«Двом особам, які, за даними слідства, були керівною ланкою групи, висунули підозру у шахрайстві (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України), вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у столиці судитимуть 38-річного мешканця, який продавав неіснуючі генератори та побутівки на понад 3,2 млн грн. З липня 2025 року по січень 2026 року фігурант розміщував оголошення про продаж генераторів, побутових модулів та обладнання для підйому вантажів.
Фото: Офіс Генерального прокурора
Створено за матеріалами: kyivschina24.com