Правоохоронні органи виявили організовану групу, яка з 2014 по 2019 рік заволоділа коштами державних оборонних підприємств, що перевищили 32 мільйони гривень. Крім того, встановлено спробу незаконного привласнення ще близько 19 мільйонів гривень. Про це інформує НАБУ.
Згідно з даними слідства, схема реалізовувалася через фіктивне залучення іноземних компаній для виконання посередницьких функцій у зовнішньоекономічних контрактах державного спецекспортера. Формально ці фірми мали супроводжувати контракти на постачання військової продукції.
Фактично, компанії, зареєстровані в Великій Британії та Чехії, не виконували жодних робіт. Всі необхідні функції виконували штатні співробітники державного підприємства. Незважаючи на це, на рахунки таких посередників перераховувалися значні суми.
Протягом 2014-2019 років їм було виплачено понад 560 тисяч доларів США (приблизно 13,3 мільйона гривень) та майже 670 тисяч євро (близько 19,3 мільйона гривень). На думку слідства, ці кошти проходили через рахунки підконтрольних компаній та далі розподілялися серед учасників схеми.
Окремо було встановлено, що у 2016-2019 роках службові особи підприємства підготували документи для нових виплат іноземним компаніям – близько 172 тисяч доларів і майже 500 тисяч євро. Проте ці кошти так і не були перераховані, оскільки учасники схеми дізналися про активні слідчі дії.
Серед підозрюваних – колишній директор державного підприємства, який на сьогодні обіймає посаду одного з заступників генерального директора державної оборонної компанії, колишній радник директора спецекспортера та бенефіціар приватної фірми.
Їх підозрюють у заволодінні майном в особливо великих розмірах, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, службовому підробленні та спробі розтрати.
Крім того, двоє з фігурантів цієї справи проходять підозрюваними в іншому кримінальному провадженні, пов’язаному із заволодінням 146 мільйонами гривень коштів державних підприємств оборонного сектору.
Слідство триває, правоохоронці також перевіряють інші можливі епізоди незаконної діяльності.
Фото: НАБУ, САП
Створено за матеріалами: kyivschina24.com