Співробітники ДБР разом із прокурорами Офісу Генерального прокурора в рамках міжнародної співпраці вручили підозру українському підприємцю, який фігурує у справі про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит». Після цього його також допитали. Про це повідомили в ДБР.
Процесуальні дії відбулися 19 березня 2026 року у Франції за участі представників компетентних органів цієї країни. Українська делегація, до складу якої увійшли слідчі ДБР і прокурори Офісу Генерального прокурора, прибула до Парижа в межах виконання запитів про міжнародну правову допомогу.
Підозра була вручена у Національному управлінні Франції, яке займається боротьбою з шахрайством.
Розслідування стосується кримінального провадження, що пов’язане із ймовірним створенням злочинної організації та розтратою коштів банківської установи. Згідно з інформацією слідства, підозрюваний міг організувати схему із залученням посадових осіб банку.
Правоохоронці встановили, що учасники цієї схеми оформлювали кредити на компанію, підконтрольну підозрюваному. Далі гроші, відповідно до версії слідства, виводилися на рахунки іноземних компаній через фіктивні угоди, з подальшою легалізацією.
«Слідство інкримінує бізнесмену: створення та керівництво злочинною організацією, організацію розтрати майна в особливо великих розмірах у складі такої організації, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом», – зазначено в повідомленні.
Раніше ДБР вже повідомляло про підозру цьому олігарху та ще трьом особам у справі щодо виведення 519 млн гривень із банку «Фінанси та Кредит».
На даний момент досудове розслідування у справі триває.
Додаткова інформація: російський олігарх, наближений до путіна, Костянтин Малофєєв у своєму телеграм-каналі висловив схвалення тим, що значна частина українських школярів продовжує спілкуватися російською. Олігарх назвав російську мову «великою та могутньою» і стверджував, що її «неможливо витіснити жодними заборонами ні в Україні, ні в Молдові, ні в Балтійських країнах». В останній частині свого допису Малофєєв подякував українським родинам, які нібито «зберігають рідну російську мову під час терору».
Фото: Офіс Генерального прокурора
Створено за матеріалами: kyivschina24.com