За результатами спільних зусиль прокурорів і детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) приватне товариство у столиці повністю відшкодувало державі збитки, викликані фінансовими аферами. Загальна сума у понад 17 мільйонів гривень вже надійшла до державного бюджету. Про це повідомляє міська прокуратура.
Перед цим, під процесуальним керівництвом прокурорів, директору цієї компанії, яка займається оптовими та роздрібними продажами нафтопродуктів, було офіційно висунено підозру у навмисному ухиленні від сплати податків в особливо великих масштабах.
Під час досудового розслідування аналітики і детективи виявили, що керівництво паливної компанії застосовувало незаконний механізм для штучного зменшення податкових зобов’язань:
- Механізм махінації полягав у тому, що протягом двох років службові особи укладали фіктивні безтоварні угоди з підставними компаніями;
- Завдяки цій схемі підприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість (ПДВ) на загальну суму 17,2 мільйона гривень.
Вчинки топменеджера правоохоронці кваліфікували відповідно до частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), вчинене особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великому розмірі).
Усвідомивши непереборність покарання та суворість кримінальної відповідальності, керівництво компанії вирішило співпрацювати зі слідством. У процесі досудового розслідування обвинувачені повністю визнали свою провину та компенсували завдані державі фінансові втрати, перерахувавши всі 17,2 млн грн на казначейські рахунки.
Комплекс слідчих заходів у рамках кримінального провадження проводили детективи Територіального управління БЕБ. Оскільки завдані бюджету збитки були повністю відшкодовані до порушення справи, це істотно вплине на подальший розгляд справи у суді.
У ЗМІ також повідомлялося, що у столиці було висунуто підозру посереднику у пособництві у заволодінні понад 6,8 млн грн коштів ПАТ «Укрнафта» під час постачання неякісних рукавиць. Підозрюваний не був службовцем компанії-постачальника, проте виконував функції координатора між постачальником і замовником.
Фото: Джерело
Створено за матеріалами: kyivschina24.com