В Україні в межах масштабної спецоперації СБУ та Національної поліції було зупинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів. Про результати операції повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
З початку минулого тижня правоохоронці провели 411 обшуків та ліквідували 1794 робочі місця операторів. Слідчі дії проходили в різних регіонах, таких як Дніпропетровщина, Одещина, Львівщина, Вінниччина, Закарпаття, Запоріжжя, Івано-Франківщина та інших.
Під час обшуків було вилучено понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 мобільних телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток.
Крім того, правоохоронці конфіскували 22 транспортні засоби, серед яких Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли BMW.
Також у фігурантів було виявлено понад 2 мільйони доларів США, 64 тисячі євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, а також елітні годинники брендів Rolex, Cartier, Rado, Certina і інших ювелірних виробів.
За даними слідства, шахрайські схеми мали різноманітні форми, але об’єднувало їх одне — мета заволодіти коштами потерпілих. Організатори вербували операторів зі знанням іноземних мов, навчали їх діяти за спеціальними сценаріями, а в окремих випадках перевіряли на поліграфі.
Деякі кол-центри пропонували фонди інвестицій, інші заманювали на фейкові торгові платформи. Шахраї також повторно обманювали людей, які вже втратили свої гроші, пропонуючи їм «поміч» у поверненні інвестицій.
Для обману потерпілих злочинці використовували підроблені документи, представлялися юристами, банківськими співробітниками та представниками державних органів, а також застосовували технології deepfake.
У деяких випадках вони переконували потерпілих брати кредити, позичати гроші або навіть продавати майно. Отримані кошти перераховувалися у криптовалюту, розподілялися між електронними гаманцями та виводилися через рахунки третіх осіб.
За даними правоохоронців, прибутки від злочинної діяльності інвестували в елітну нерухомість, земельні ділянки, дорогоцінні автомобілі та інші предмети розкоші.
Серед постраждалих — громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. Попередньо встановлено, що загальний розмір завданих збитків перевищує 100 мільйонів гривень.
Щоб протистояти транснаціональним шахрайським мережам, українські правоохоронці співпрацюють з іноземними партнерами в рамках міжнародних спільних слідчих груп.
На даний момент 26 особам повідомлено про підозру. Слідчі тривають у аналізі вилучених матеріалів, встановлюючи всіх потерпілих, організаторів і інших можливих учасників злочинних схем.
Фото: МВС
Створено за матеріалами: kyivschina24.com