Детективи Бюро економічної безпеки України виявили та зупинили діяльність масштабної схеми ухилення від оподаткування, що діяла в різних регіонах України та була пов’язана з міжнародними фінансовими потоками до країн ЄС і Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомили в БЕБ.
У витворі схеми брали участь приблизно 500 підконтрольних компаній, через які здійснювалися операції з ознаками фіктивності. Окремі підприємства суттєво занижували податкові зобов’язання з ПДВ та виводили кошти в готівку.
Слідство встановило, що організатором був чоловік, який наразі перебуває за межами України. Він сформував групу спільників, кожен з яких відповідав за окремі етапи діяльності: фінансові транзакції, бухгалтерський супровід, реєстрацію фірм, відкриття рахунків та залучення підставних осіб.
Штучний податковий кредит створювався через мережу з понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів, що дозволяло клієнтам знижувати податкові зобов’язання без реального постачання товарів або послуг.
Один з аспектів роботи схеми полягав у виведенні коштів за кордон через понад 20 компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах Європейського Союзу та ОАЕ. Фінансові потоки проходили через рахунки та обмінні пункти в Україні і за її межами, після чого кошти знімалися у готівці або переведені в криптоактиви для маскування їх походження.
Учасники також займалися «легалізацією» продукції сумнівного походження, зокрема паливно-мастильних матеріалів, оформлюючи фіктивні документи.
За інформацією правоохоронців, схема функціонувала щонайменше з 2020 року і охопила понад 200 підприємств-користувачів. Загальний обсяг фінансових операцій міг сягати до 18 млрд грн, а задокументовані епізоди ухилення від сплати податків становлять понад 56 млн грн.
Під час широкомасштабної спецоперації за участю детективів БЕБ та Національної поліції проведено понад 40 обшуків у різних регіонах. Вилучено бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, печатки підконтрольних компаній, чорнові записи та готівку в різних валютах на суму понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро. Також арештовано п’ять транспортних засобів.
«Наразі організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації), ч. 1, 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 205-1 (внесення недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП), ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.
Крім того, організатору висунуто звинувачення заочно. Вживаються заходи з оголошення його в міжнародний розшук. Чотирьох осіб затримано, трьом із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Зазначалося, що українські правоохоронці у межах міжнародної кібероперації «Scammer» викрили та ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян країн Європейського Союзу. Зловмисники організували роботу кол-центрів, через які вводили в оману іноземців, зокрема громадян Латвії.
Фото: БЕБ
Створено за матеріалами: kyivschina24.com