Правоохоронці викрили значну схему незаконного відчуження квартир у житловому комплексі Печерського району столиці. Про це повідомляє поліція.
Згідно з даними слідства, учасники оборудки за допомогою підроблених документів повторно реалізовували квартири, що вже належали законним власникам. Загальна сума завданих збитків становить приблизно 175 мільйонів гривень.
Як повідомила Національна поліція, організатором цієї схеми вважається колишній депутат міської ради, який отримав контроль над корпоративними правами компанії-забудовника, що володіла кількома недобудованими об’єктами в самому центрі міста.
За версією слідства, в незаконну діяльність були залучені бухгалтери, операційний директор та номінальні керівники підприємств, через які оформлювалися фіктивні документи та проводилися операції з нерухомістю.
Об’єктом шахрайської схеми стали 58 квартир в будинку на вулиці Андрія Верхогляда. З них 50 квартир належали державному банку, який здобув права власності ще після інвестування будівництва в 2005 році. Незважаючи на це, за даними слідства, квартири були незаконно відчужені на користь третіх осіб.
Окрім того, потерпілими стали ще вісім громадян, які раніше придбали майнові права на квартиири. Пізніше ці самі об’єкти нерухомості, використовуючи підроблені документи, були повторно продані іншим покупцям.
Слідчі також встановили, що для реалізації схеми виготовляли фіктивні технічні паспорти квартир, нібито після проведення технічної інвентаризації, хоча насправді такі роботи не виконувалися.
Для ускладнення захисту прав законних власників, учасники оборудки навіть змінили адресу житлового будинку.
В рамках розслідування слідчі спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань провели 33 обшуки у столиці та Дніпропетровській області. Під час слідчих дій вилучили понад 37 тисяч доларів США, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, печатки, договори купівлі-продажу та іншу документацію, що може бути доказом у кримінальному провадженні.
Наразі дев’ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру. Залежно від ролі кожного, їхні дії кваліфіковані за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, та підроблення документів.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів для підозрюваних.
Водночас, відповідно до статті 62 Конституції України, особи вважаються невинними, доки їх вина не буде доведена в законному порядку та підтверджена обвинувальним вироком суду.
Фото: Національна поліція
Створено за матеріалами: kyivschina24.com