До суду направлено резонансну справу, що стосується діяльності шахрайських кол-центрів, які протягом кількох років обманювали українців, пропонуючи «виграші». Про це повідомила БЕБ.
Співробітники Офісу Генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт стосовно 12 осіб — трьох організаторів та дев’яти членів міжрегіональної злочинної групи. Їм інкримінують створення злочинної структури, шахрайство та легалізацію отриманих незаконним шляхом коштів.
Згідно зі слідством, схема діяла з 2019 року. Учасники організації відкрили кілька кол-центрів у різних містах, з яких масово телефонували громадянам по всій Україні.
Людям повідомляли, що вони виграли великі грошові призи — від 100 до 750 тисяч гривень у «програмах лояльності». Але, щоб отримати виграш, їм потрібно було сплатити «комісію» або «доставку» — від 500 до 2000 гривень.
Насправді жодні призи не існували. Після оплати потерпілі отримували посилки з дешевими товарами — засобами гігієни або дрібною побутовою продукцією. При цьому оглянути вміст було неможливо до повної оплати.
Шахраї щодня відправляли від 700 до 1000 таких «виграшів», що забезпечувало систематичний прибуток.
З метою приховування незаконної діяльності зловмисники впровадили складну фінансову схему, залучивши понад 350 підставних ФОПів і близько 30 підконтрольних компаній для відмивання коштів.
Під час більш ніж 30 обшуків правоохоронці вилучили понад 700 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, банківські картки, печатки, документи та готівку.
Також, з метою відшкодування збитків потерпілим, за заявою прокурорів арештовано майно підозрюваних, включаючи 15 об’єктів нерухомості, два елітні автомобілі та кошти.
Один з учасників організації оголошено в міжнародний розшук. Водночас, згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою, поки її провину не буде доведено в суді.
Слідчі також повідомили, що прокурори звернулися з обвинувальним актом стосовно особи, яка незаконно заволоділа земельною ділянкою, використавши підроблені документи для реєстрації права власності на неіснуючий житловий будинок, що стало причиною самовільного захоплення землі.
Фото: БЕБ
Створено за матеріалами: kyivschina24.com