Відповідно до матеріалів досудового розслідування, після початку масштабного вторгнення фігурант налагодив співпрацю з підприємствами держави-агресора та структурами на тимчасово окупованих територіях. Через мережу підконтрольних компаній він організував системні поставки будівельних матеріалів, які, за версією слідства, використовувалися для створення військової інфраструктури, включаючи укріплення, об’єкти оборонного призначення і ремонтні бази окупаційних військ.
Щоб приховати реальне управління бізнесом, підозрюваний, за інформацією слідства, перереєстрував підприємства на довірених осіб у Криму та рф, але фактично продовжував керувати діяльністю з території України. Він координував роботу підлеглих, розподіляв обов’язки, надавав вказівки та контролював фінансові потоки.
Незважаючи на санкційні обмеження, пов’язані структури брали участь у тендерах, які проводили російські державні органи, та укладали контракти на постачання продукції. У період масштабної агресії підприємства, пов’язані з фігурантом, сплатили до бюджету рф понад 100 млн рублів податків.
Окремо встановлено участь бухгалтерки, яка дистанційно забезпечувала фінансовий облік і взаємодію з російськими структурами. Раніше її затримували під час спроби виїзду за кордон, а згодом суд призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На даний момент підозру повідомлено директору та ще трьом особам, які перебувають на тимчасово окупованій території. Їхні дії також кваліфіковано за вказаними статтями Кримінального кодексу України.
Під час обшуків у місцях проживання підозрюваного вилучено документи, електронні носії інформації та інші матеріали, що мають доказове значення. Розслідування триває.
«Київщина 24/7» також повідомляла, що на Київщині було висунуто підозру керівнику приватного підприємства, який під час повномасштабної війни підтримував співпрацю з бізнесом рф і забезпечував його діяльність в Україні. Компанія займалася купівлею та продажем лакофарбових матеріалів і входила до складу міжнародної групи «Єдина Торгова Система».
Фото: Freepik
Створено за матеріалами: kyivschina24.com