Правоохоронці виявили масштабну схему легалізації фінансів, здобутих у рамках виконання оборонних контрактів. Мова йде про більш ніж пів мільярда гривень бюджетних коштів, які намагалися «відмити» через мережу фіктивних підприємств. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
В рамках слідства, у 2023-2024 роках, посадовці одного з підприємств оборонного сектору діяли у змові з організаторами так званого конвертаційного центру. Використовуючи підроблені фінансово-господарські документи, вони створили механізм виведення та обготівковування коштів, отриманих державою за оборонні замовлення.
Загалом державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд гривень за договорами на ремонт військової техніки та обладнання. Частина цих коштів переводилася на рахунки підконтрольних фіктивних компаній під виглядом постачання запасних частин для Збройних Сил України.
Насправді ж гроші проходили крізь мережу підставних підприємств та осіб, а потім обготівковувалися та поверталися організаторам схеми та представникам основного підприємства. За такі «послуги» учасники оборудки отримували комісію в межах 4-5%.
В ході розслідування стало відомо, що керівники так званих компаній-постачальників насправді перебувають на тимчасово окупованих територіях і не могли управляти українськими підприємствами чи підписувати контракти. Інформація про їхнє перебування на території підконтрольній Україні після 2014 року відсутня, а довіреності ними не видавалися.
Крім того, частина «власників» цих компаній, відповідно до іноземних реєстрів, фактично не існує, що повністю ставить під сумнів законність укладених угод. На підставі аналітичного висновку Державної податкової служби України, фінансові операції на суму понад 576 млн гривень мають ознаки легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
На цей момент двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру висунули підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Правоохоронці працюють над виявленням всіх осіб, причетних до даної схеми, а також перевіряють можливу наявність подібних правопорушень у сфері оборонних закупівель.
Також повідомлялося, що в столиці правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно 25-річної менеджерки компанії, яка зімітувала напад на себе, щоб приховати привласнення коштів замовника. Обвинувальний акт вже передано до суду. Заявниця зателефонувала на спецлінію «102» і повідомила, що на одній з вулиць міста двоє невідомих, нібито, вдарили її по голові та відібрали 60 000 гривень та особисті речі. За її словами, інцидент стався в Голосіївському районі. Поліцейські оперативно почали пошуки «нападників».
Фото: Офіс Генерального прокурора, Національна поліція
Створено за матеріалами: kyivschina24.com